Dilan ve Engin Polat'ın MASAK Raporu: Yasa Dışı Bahis ve Kara Para Aklama Yok

İstanbul merkezli olarak 6 ilde düzenlenen operasyonlar sonrasında Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın tutuklandığı davada, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan 908 sayfalık raporun detaylarına ulaşıldı. Raporda, Polat çiftinin mali işlemleri ve hesap hareketleri detaylı bir şekilde incelendi.

DİLAN'IN HESAPLARINDA ŞÜPHE YOK

Polat çiftinin şirketlerinde yapılan aramalar sonucu dijital materyaller ve defterler ele geçirilmişti. Bu materyaller üzerinden yapılan incelemeler sonucunda, Dilan Polat’ın 2020-2023 yılları arasında 3 gayrimenkul aldığı ve hesabına 5 milyon 400 bin lira girdiği tespit edildi. Ancak, MASAK raporunda Dilan Polat’ın hesaplarında şüphe uyandıracak bir veri olmadığı belirtiliyor. Ayrıca, raporda Dilan Polat'ın ticari ve finansal işlemlerde karar yetkisine sahip olmadığı, karar vericilerin Engin ve Sezgin Polat olduğu kaydedildi.

ENGİN POLAT’IN HESAPLARINDA 71 MİLYON GİRİŞ, 144 MİLYON ÇIKIŞ

Engin Polat’ın hesap hareketlerine bakıldığında, 2020-2023 yılları arasında hesabına 71 milyon 904 bin lira giriş olduğu, aynı dönemde ise 144 milyon 208 bin lira çıkış yapıldığı tespit edildi. Bu yıllar arasında 3 araç ve 6 gayrimenkul satın alan Engin Polat’ın hesaplarında yasa dışı bahisle ilgili bir bulguya rastlanmadı. Aile şirketlerinin ticari kapasiteleri göz önünde bulundurulduğunda, mal varlığıyla ilgili işlemlerin elde edilen gelirlerle orantılı olduğu vurgulandı.

ÇİFT DEFTER SUÇLAMASI

Engin Polat’ın yasal defterlerin yanı sıra vergi matrahını azaltıcı şekilde kayıtlarını diğer kayıt ortamlarında tutmasıyla, hesap dönemlerinde kaçakçılık (çift defter tutma) suçunu işlediği ifade edildi. Ancak, yasa dışı bahis ve kara para aklama suçlarına dair bir tespit yapılmadı.

PROFESYONEL TAKTİK VE ORGANİZASYON

İddianamede, Polat çiftinin yasa dışı yollarla elde edilen paraları perdelemek amacıyla, güzellik ve kozmetik sektöründe faaliyet gösteren onlarca şirket kurarak gerçek ticari faaliyetlerde bulunduğu ve bu süreçte paraları çeşitli şirketler arasında gezdirerek sahte fatura ve nakit para çekimi gibi yöntemlerle aklama sürecini zorlaştırdığı belirtildi. Ayrıca, yüksek tutarlı paraların kripto cüzdanlar aracılığıyla muhafaza edilip lüks yaşam içerisinde kullanıldığı tespit edildi.

NE OLMUŞTU?

1 Kasım 2023’te İstanbul merkezli olarak düzenlenen operasyonlarda, Dilan ve Engin Polat’ın da aralarında bulunduğu 24 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon kapsamında, şirketlerinde yapılan aramalarda dijital materyaller ve defterlere el konulmuş, MASAK tarafından hazırlanan ön inceleme raporunda, aile bireylerine ait şirketler arasında sahte fatura kesilerek 200 milyon lira para girişi olduğu belirlenmişti. Paraların aile bireylerine ait şirketler arasında transfer edilerek, gayrimenkul ve araç alımında kullanıldığı tespit edilmişti.

YARGI SÜRECİ VE İDDİANAME

Soruşturmanın tamamlanmasıyla Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Polat çiftinin yasa dışı yollardan edinilen paraları "soğuk cüzdan yöntemi" ile akladığı ve bu süreçte birçok şirket kurarak gerçek ticari faaliyetlerde bulunduğu belirtildi. Dilan ve Engin Polat’ın "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" ve "Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet" suçlarından toplam 20'şer yıldan 40'ar yıla kadar hapisle cezalandırılmaları isteniyor.

Başsavcılık tarafından onaylanan iddianame, gönderildiği Anadolu 2. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından, yargılamayı yapma yetkisinin Ağır Ceza Mahkemesi olduğu gerekçesiyle iade edilmişti. Ancak, yapılan itiraz kabul edilerek davanın 4 Eylül'de başlamasına karar verildi. Duruşmaların 5 ve 6 Eylül tarihlerinde devam etmesi bekleniyor.